Tư vấn khoản vay

    Danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo nhà đầu tư

    Sự không trung thực trong giao dịch đã xuất hiện ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở ngành nghề chứng khoán cũng tương tự như vậy. Những tổ chức này đã dùng hành vi thiếu đạo đức để cướp đoạt tài sản của người đầu tư. Sau đây là danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo giúp nhà đầu tư cân đối lựa chọn, tránh mất tiền oan từ các doanh nghiệp này.

    Những tổ chức chứng khoán lừa đảo nhà đầu tư không?

    Cơ quan điều tra cho biết, thời điểm vừa qua, có một số đối tượng lừa đảo đã tiến hành thực hiện các biện pháp can thiệp vào giá cổ phiếu chứng khoán quốc tế do những đối tượng lừa đảo này cung cấp, dẫn đến nhà đầu tư thiệt hại, rồi lợi dụng chiếm đoạt tiền đầu tư của họ.

     

    Đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định: “Hoạt động đầu tư trên các sàn chứng khoán quốc tế online hiện nay chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và kiểm soát an ninh chặt chẽ. Đây là hình thức đầu tư chứa rất nhiều nhiều rủi ro và các hoạt động lừa đảo tài chính”.

    Có hiện tượng một số doanh nghiệp, cá nhân còn tự nhận là công ty chứng khoán quốc tế hoặc đại diện sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (BE Exchange, DK-Trade, FTXtrade.com, LCM, Multibankfx…) để tiến hành kêu gọi, mời chào nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán, đầu tư vào các chỉ số chứng khoán, hợp đồng phát sinh chứng khoán quốc tế.

     

    Hình thức kêu gọi đầu tư chủ yếu là qua mạng xã hội, gọi điện thoại và nhắn tin, những đối tượng này hướng dẫn nhà đầu tư mở tài khoản, nạp tiền và thực hiện đàm phán giao dịch thông qua  những website, áp dụng do những đối tượng doanh nghiệp, hỗ trợ giao dịch chủ yếu trên các phần mềm MT4, MT5, Tradingview…

     

    Hiện tại, hầu như tất cả các nhà đầu tư tại thị trường Việt Nam tham gia giao dịch, đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán Online dưới 2 hình thức trực tiếp và gián tiếp. Đối với các phương thức đàm phán trực tiếp, nhà đầu tư mở tài khoản trực tiếp trên các website của sàn giao dịch và tự thực hành hoạt động mua/bán cổ phiếu quốc tế, Forex…

    Khi đó, nhà đầu tư gián tiếp vào chứng khoán trên đại lý phân phối chứng khoán nước ngoài sẽ gửi lệnh mua/bán duyệt cá nhân hoặc đơn vị tự nhận là đại diện của sàn chứng khoán tại thị trường Việt Nam và cá nhân/tổ chức này sẽ thay nhà đầu tư giao dịch, rút tiền và nhập lệnh lên sàn, thông báo lãi/lỗ, cũng như yêu cầu nhà đầu tư chuyển thêm tiền nếu như tài khoản bị lỗ dẫn đến thiếu hụt tài sản ký quỹ.

    Xem thêm: Lừa đảo chuyển nhầm tiền

    Tổng hợp Danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo?

    Dưới đây là danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý (Lưu ý đây đều là các sàn chứng khoán hoạt động quốc tế):

     

    1. Sàn chứng khoán Multiply Markets

    Sàn chứng khoán Multiply Markets đã bị phát hiện không được giấy phép hoạt động như đã công bố. Nhà đầu tư mới không được hỗ trợ mở hạng mục giới thiệu. Việc rút tiền cực kỳ khó khăn, rườm rà sau mỗi giao dịch. Mức giá giao dịch cao đặc biệt là phí hoa hồng, phí chạy ứng dụng rất cao.

    1. Sàn chứng khoán GG Trade

    Đây là sàn đã bị cơ quan nguồn vốn FMA New Zealand cảnh báo vì làm giả giấy phép hoạt động. Thu hút người dùng bằng việc thực hiện thương lượng ủy thác lợi nhuận cao với nhiều nguy hiểm, rủi ro và kém an toàn. Chính sách rút tiền mập mờ nên rất khó khăn trong việc rút tiền.

     

    1. Sàn chứng khoán ECN Capital

    Sàn chứng khoán ECN Capital bị nhiều cơ quan cảnh báo lường đảo gồm CySEC, FINMA và FMA New Zealand. Công bố thông tin giả mạo, gian dối về sàn không rút được tiền hoặc thu phí rút tiền rất cao.

     

    1. Sàn chứng khoán Blue Trading

    Từng bị cơ quan tài chính FCA phát cảnh báo về khả năng nằm trong danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo. Khi muốn rút tiền gây phổ quát cạnh tranh, trốn tránh, quanh quéo làm cho khó trader. Nhiều cái phụ phí không có trong thỏa thuận ban đầu.

    1. Sàn chứng khoán EU Capital

    Sàn chứng khoán EU Capital cũng là một trong các sàn chứng khoản lừa đảo tại Việt Nam bị cơ quan tài chính FCA từng phát cảnh báo. Gian lận trong cách tính phí hoạt động bằng cách giãn các hoạt động trái quy định khi thương lượng. Gây cạnh tranh không cho rút tiền và sử dụng nhiều chiêu trò dụ dỗ người dùng nạp thêm tiền ký quỹ đầu tư với số lượng lớn.

     

    1. Sàn chứng khoán OT Capital

    Sàn chứng khoán OT Capital bị cảnh báo về giả mạo và lừa đảo bởi cơ quan giám sát quản lý tài chính ASIC. Giấy tờ pháp lý thiếu sáng tỏ và không rõ ràng lúc công khai thông tin. Không thể rút tiền, chính sách rút tiền có nhiều bất cập và cố tình chiếm đoạt tiền từ người dùng.

     

    1. Sàn chứng khoán GCE Capitals

    Sàn chứng khoán GCE Capitals là tên đã nằm trong danh sách đen của FCA. Thủ tục pháp lý có tín hiệu gian lận, thiếu minh bạch. Can thiệp, xử lý trực tiếp bằng thuật toán nhằm điều chỉnh lệnh và giá trong giai đoạn thương lượng gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

     

    1. Sàn chứng khoán Liber Forex

    Cơ quan tài chính IFSC vạch trần âm mưu lừa đảo, sàn chứng khoán Liber Forex hoạt động không giấy phép, không có sự giám sát. Hoạt động dưới hình thức đa cấp có cam kết lợi nhuận khủng mỗi tháng. Nằm trong danh sách các sàn chứng khoán lừa đảo tại Việt Nam đã được Bộ công thương nghiệp Việt Nam cảnh báo lừa đảo, hoạt động phi pháp.

     

    1. Sàn chứng khoán Trading Markets

    Sàn mạo danh sàn chứng khoán uy tín FXTM để lừa đảo các nhà đầu tư. Thường xuyên giữ tiền, không cho rút tiền bằng các lý do như cập nhật hệ thống. Bản chất chỉ là sàn BO nhưng trên công bố là sàn chứng khoán chuyên nghiệp.

     

    1. Sàn chứng khoán GCFX

    Sàn chứng khoán GCFX là sàn chứng khoán lừa đảo đã bị ngân hàng Thụy Sĩ Dukascopy phát đi cảnh báo. Cố ý giả mạo giấy phép hoạt động từ FINMA và FCA. Luôn cam kết siêu lợi nhuận, hiệu quả 200% để dụ dỗ người dùng.

     

    1. Sàn chứng khoán TradeFTM

    Thông tin trên website thiếu sáng tỏ, không rõ ràng. Giấy phép hoạt động của sàn chứng khoán này không uy tín và kém chất lượng. Hình thức môi giới không có nhiều năm kinh nghiệm. Mức tiền nộp ký quỹ mở tài khoản vô cùng cao.

    1. Sàn chứng khoán Novox

    Danh mục sản phẩm không nhiều, rất ít sản phẩm để đầu tư. Nhiều mức phí đàm phán rất cao và vô lý. Dịch vụ chăm sóc khách hàng rất tệ, không hỗ trợ nhiệt tình khi nhà đầu tư cần giải đáp.

     

    1. Sàn chứng khoán GICC FX

    Không có giấy phép, hoạt động bất hợp pháp, kém an toàn về bảo mật. Thông tin và hình ảnh thiếu sáng tỏ và xác thực. Nhận được nhiều thông tin tố cáo về lừa đảo, gian lận.

    1. Sàn chứng khoán Samtrade FX

    Không có giấy phép hoạt động từ những cơ quan tài chính uy tín Nhiều khoản phí rất cao. Không có nhân viên hỗ trợ tư vấn trực tuyến, hỗ trợ qua email bị giảm thiểu.

     

    1. Sàn chứng khoán FC Market

    Giấy phép hoạt động chưa có tính pháp lý chặt chẽ. Website không rõ ràng, thiếu nhiều thông báo. Gây khó khăn cho người dùng khi thực hiện các giao dịch rút tiền.

    Tính tiền lãi vay ngân hàng mua xe

    • triệu đồng
      năm
    • %/năm

    Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu)

    0 VNĐ

    Số tiền trả hàng tháng tối đa

    42.500.000 VNĐ

    Tổng tiền phải trả

    504.444.444 VNĐ

    Tổng lãi phải trả

    4.444.444 VNĐ

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *